सूडान के खिलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन, यूएई के बैंक पर 100 मिलियन डॉलर जुर्माना

सूडान के खिलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन, यूएई के बैंक पर 100 मिलियन डॉलर जुर्माना न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने मंगलवार को घोषणा की कि यूएई ईस्ट बैंक सूडान के साथ एक समझौते में प्रतिबंधों के उल्लंघन की अमेरिकी सरकार की जांच को हल करने के लिए $ 100 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हो गया है।

सूडान के के बारे में यह पता चला है कि जनवरी 2005 और फरवरी 2009 के बीच, मशरिक ने सूडान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सूडान को 4 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि 2009 से 2014 तक, न्यूयॉर्क में ईस्ट बैंक शाखा ने निषिद्ध भुगतानों में एक और 2.5मिलियन$ का कारोबार किया है।

न्यूयॉर्क में ईस्ट बैंक ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

सूडान को आतंकवाद का एक राज्य प्रायोजक घोषित करने और वित्तीय संस्थानों को अपनी सरकार और कुछ कंपनियों या व्यक्तियों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1997 में सूडान पर प्रतिबंध लगाए थे।

जांच में यह निष्कर्ष निकला कि बैंक ने अपने कर्मचारियों को उल्लंघनों को छिपाने और चेतावनियों या लेनदेन को अवरुद्ध करने से बचने के लिए बैंकों के बीच भेजी गई कुछ सूचनाओं का खुलासा करने से परहेज करने का निर्देश दिया है।

फेडरल रिजर्व ने एक अलग बयान में कहा कि उसने अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त नीतियों और प्रक्रियाओं के कारण बैंक को अपने परिचालन को निलंबित करने का आदेश दिया है।

रॉयटर्स के अनुसार, मशरिक बैंक ने भी अपने अनुपालन कार्यक्रम की स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए समझौते के तहत सहमति व्यक्त की।

इस साल की शुरुआत में, वाशिंगटन ने कब्जे वाले इस्राइली शासन के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की घोषणा पर सूडान पर प्रतिबंध हटा दिए थे।