आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके दुसरे अधिकारीयो के खिलाफ 2017 मे सीबीआई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था।
अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफआईआर दर्ज की गई थी । ईडी की जांच में पाया गया है कि 2015-16 की अवधि के दौरान जब सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे तो उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटरों को नकद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की स्थानीय एंट्री प्राप्त हुईं।
ईडी ने साफ किया है कि इस रकम का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद हेतु लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। सीबीआई ने जैन और उनके परिवार के खिलाफ अगस्त 2017 में कथित तौर पर 1.62 करोड़ रुपये तक की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि जैन और उनके परिवार ने 2011-12 में 11.78 करोड़ रुपए और 2015-16 में रुपए 4.63 करोड़ के शोधन के लिए चार शेल फर्म बनाई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की थी।
इस गिरफ्तारी पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनीष सिसोदिया ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आठ साल से फर्जी केस चलाया जा रहा है। अभी तक कई बार ईडी बुला चुकी है। बीच में कई साल ईडी ने बुलाना भी बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ मिला ही नहीं। अब उन्हीने फिर से यह खेल शुरू कर दिया क्योंकि जैन हिमाचल के इलेक्शन इंचार्ज हैं।