नीरव मोदी मामला: ईडी ने ब्रिटेन में उसकी बहन के बैंक खाते से 17 करोड़ रुपये ज़ब्त किए
ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने यूनाइटेड किंगडम में पूर्वी मोदी के नाम से चल रहे एक खाते से 17.25 करोड़ रुपये ज़ब्त किए हैं, जिसे भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने खोला था।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बन चुकी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी ने ईडी को इस अकाउंट की जानकारी दी थी. ईडी ने एक बयान में कहा कि पैसा पूर्वी का नहीं था बल्कि सिर्फ़ खाता ही पूर्वी के नाम से था जिसका संचालन खुद नीरव मोदी कर रहा था।
बता दें कि मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के जरिए करीब 13,600 करोड़ रुपये का लेन-देन करने का आरोप है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दोनों की जांच की जा रही है।
पीएनबी घोटाला सार्वजनिक होने से पहले जनवरी 2018 के पहले सप्ताह में मोदी ने भारत छोड़ दिया। मार्च 2019 में, मोदी को यूके में गिरफ्तार किया गया था और वो वर्तमान में लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।
ईडी अब तक भारत और विदेशों में मोदी की 2,400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है।